Судебная практика по мошенничеству

В 2019 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным. Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике?

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого. Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор. Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Содержание

Мирные переговоры

Занимая крупные суммы знакомым, часто люди не берут расписок. Многие даже считают это неприличным, потому что привыкли доверять своему окружению. Однако впоследствии они нередко не могут вернуть свои деньги обратно, поэтому возникает закономерный вопрос: как доказать мошенничество без расписки?

Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом. Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления.

Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

  1. Аудиозаписью разговора.
  2. Видеозаписью беседы при личной встрече.
  3. Интернет-перепиской.

Аудио и видеодоказательства

Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул. Запись должна быть хорошего качества.

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  • проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
  • зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  • указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  • сумму долга;
  • дату передачи денег;
  • требование вернуть долг;
  • цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Текстовые доказательства

В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

Когда должник ответит на сообщение, полученный текст нужно будет распечатать вместе с исходящим и сохранить, чтобы потом использовать как доказательство вины подозреваемого. Если в ходе судебного разбирательства должник начнет отказываться от своих слов, суд направит интернет-провайдеру или социальной сети запрос о реальности предоставленной переписки. Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого.

Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками. Однако, чтобы обезопасить себя от рисков, перед передачей денег необходимо потребовать с человека расписку, а также посмотреть документы, удостоверяющие его личность, записать его телефон, номер автомобиля, привлечь свидетелей. В случае мошенничества все эти данные позволят быстрее доказать преступление и получить компенсацию ущерба.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Если стоит вопрос о том, как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, важно понимать, что потребуется более тщательное расследование. Началом процессуальных действий станет декларирование факта преступления, поскольку неверная трактовка действий или намерений бизнесмена может повлечь за собой назначение реального тюремного заключения.

Все финансовая и разрешительная документация компании будет подвержена тщательному аудиту. С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления. Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают. Подписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства.

В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены. Специалисты проанализируют его правовую компетентность и значимые уточнения, которые могут снять ответственность за неисполнение договора в случае каких-либо причин — например, форс-мажора. Эти уточнения доказывают факт мошенничества, поскольку подтверждают, что бизнесмен заранее решил не выполнять договор и обезопасил себя.

Если нарушений в договоре не выявлено, в нем не обнаружено признаков преступного умысла, специалисты проверяют другие значимые условия для исполнения бизнесменом своих обязанностей, в том числе:

  • подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
  • наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
  • наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

При выявлении подобных обстоятельств преступный умысел и сам факт совершения мошеннических действий доказать в суде будет легко.

Обращение в правоохранительные органы

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Обращение в суд

Если вернуть долг с помощью полиции не удалось, пострадавшему следует узнать, как доказать мошенничество в суде — это единственный оставшийся способ вернуть свои деньги и наказать злоумышленника.

В заявлении для суда ответчик должен указать исчерпывающую информацию о себе: адрес проживания, место работы, семейное положение, средний доход за месяц, контактные данные. Также необходимо подробно описать все обстоятельства, которые повлекли за собой образование долга. Одновременно с иском рекомендуется подготовить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Заявитель может самостоятельно направить в ЕГРП запрос справки о наличии у ответчика имущества, а потом озвучить эти данные в суде. Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу.

Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы. Потерпевшему понадобится предоставить:

  • аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
  • справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
  • распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
  • письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
  • постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки. В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств. Однако любой судебный процесс трудоемкий и длительный, поэтому перед передачей денег в долг лучше подстраховать себя заранее — узнать больше информации о человеке, потребовать расписку и привлечь свидетелей.

Что такое мошенничество?

Мошенничеством называют хищение или приобретение прав на чужое имущество незаконным путем. Самые распространенные способы — злоупотребление доверием и обман.

Давайте разберемся с термином. В первую очередь, мошенничество — это хищение чужого имущества. Его особенность в том, что хищение происходит без насилия. То есть по факту человек самостоятельно отдает свое имущество мошеннику, не догадываясь об обмане. Человеку при этом не угрожают и не воздействуют на него физически.

По определению обманом называют сообщение заведомо ложных сведений.

Существует 2 типа обмана:

  1. Активный обман. Сюда относят искажение истинной информации. То есть если речь идёт о товаре, он будет по возможности приукрашен.
  2. Пассивный обман. В этом случае истинную информацию мошенники будут скрывать.

Но во всех случаях к жертве не может быть применены насильственные действия. Она отдает свое имущество, в частности финансы, самостоятельно.

Если смотреть со стороны права, то мошенничество — преступление, которое было совершено в обширной области экономики и направленное против собственности.

Важно понимать! Мошенничество может иметь письменные и устные формы, выражаться в каких-либо действиях. К примеру, оно может проявляться при игре в карты. То есть шулерство. Это ведь тоже некая форма мошенничества.

Мошенники?

Очевидно, что мошенники — люди, занимающиеся мошенничеством. Они являются главным субъектом, инициатором мошенничества.

Нужно сказать, что у таких людей имеется блестящий интеллект. Они могут просчитывать все свои ходы и ходы жертвы наперед. Мошенники обладают великолепным обаянием и общительностью. Именно этими чертами они внушают людям доверие.

Как показывает опыт разоблачения такого рода афер, мошенники — люди, имеющие образование в области экономики и различных технологий. Это логично. Чтобы великолепно провести обман и не попасться, необходимы знания экономики, логическое мышление, быстрые расчеты и внимательность.

Приемы психологии на людях:

  1. Предлагают заключить какую-либо сделку, которая якобы является очень выгодным предложением. На завершающем этапе разговора невзначай дают понять, что предложение ограничено или вовсе единичное.
  2. Подгоняют человека в выполнении чего-либо, рассчитывая на то, что он ошибётся из-за невнимательности.
  3. Выдают себя за состоятельных людей. Говорят, что они якобы владельцы рассматриваемого производства.

Другие участники мошенничества?

Вторым субъектом ситуации будет являться жертва. Ей может выступать дееспособное лицо страшнее 16 лет.

К этому лицу со стороны первого объекта – мошенника будут представлены действия, имеющие в обязательном порядке корыстный умысел. Он может заключаться в следующих поступках:

  • Заведомое отсутствие у человека денег на исполнение заключенного договора. Но с недавнего времени такая статья утратила силу. К ней мы еще вернемся.
  • Использование человеком поддельной документации. Чаще всего к ним относятся паспорта.
  • Скрытие информации о больших долгах.
  • Образование «предприятий на один день».

Как правило, оба участника вступают в отношения по поводу объекта. Этим объектом будет выступать имущество. Над ним будут проводиться любы действия.

  1. Имущество оказалось во владение преступника противозаконным путем. Он начал пользоваться им по своему желанию. Это обобщающая черта всех действий.
  2. У мошенника появился шанс вступить во владение чужим имуществом. К этой ситуации можно отнести открытие наследства. Мошенники объявляются себя родственниками умершего человека. По закону получается, что теперь он имеет право на долю в наследовании имущества по закону.
  3. Человек получает чужое имущества, приобретает право на нее, но не выполняет нужные условия, по которым стал владельцем вещей.
  4. Одно имущество заменяется другим, менее ценным имуществом.

С любой стороны проблемы видно, что жертве наносится ущерб. Закон говорит об имущественном ущербе. Ведь жертва теряет собственность.

Примеры мошенничества?

Раньше понятие мошенничества было распространено среди купцов. Они могли обмануть человека в весе рыбы, заявляя, что рыба имеет требуемый вес.

На данный момент продавцы на рынках продолжают таким же образом обманывать. Разве что теперь к этому нет такого острого внимания.

Сейчас чаще всего в качестве имущества выступают деньги. Самый популярный вид мошенничества встречается в интернете. Жертва находит электронный магазин с довольно большими скидками на товар и приобретает, отправив деньги. Проходит время, но ни товар не пришел, ни деньги. А магазин и вовсе удален.

В основном, на такую «удочку» попадаются старики. Интернет в последнее время пестрит яркими объявлениями про «исцеляющие» от всего лекарства. Пожилой человек заказывает товар, перечисляя огромные суммы денег. Но в итоге лишь сплошное разочарование. Товара нет, деньги не вернули, страница магазина удалена.

Другим примером будет являться мошенничество, рассчитанное на доверие и родительские инстинкты человека.

Жертве приходит на телефон СМС якобы от ее ребенка, в котором он просит перечислить ему крупную сумму денег на определенный номер или карту. Конечно же, СМС пришло не с номера ребенка, и место, в которое просят перечислить деньги, никак не закреплено за ним.

Необходимо помнить! Мошенники не прошли мимо и социальных сетей. Бывает, когда страницу жертвы взламывают и пытаются занимать денег у людей, которые есть в списке друзей.

Именно по СМС или в социальных сетях мошенники могут отправлять человеку ссылки с интригующей подписью, что-то вроде «Это ты? Посмотри!» Переходя по ссылке, устройство жертвы подхватывает вирус, который может выуживать и отправлять персональные данные мошенникам.

Так же были выявлены ситуации, когда мошенники списывали с банковских счетов все средства жертвы. Чтобы избежать этого, лучше выбирать надёжные банки, к примеру, Сбербанк. Он может дать самую высокую гарантию защиты финансов.

Законодательство и законы о мошенничестве?

Так как мошенничество — преступление, то его контролирует УК РФ, а именно, статья159. С каждым годом в нее вносятся изменения и коррективы.

Первоначально мошенничество имело всего одну статью. Но позднее в нее были включены ещё 6 специализированных статей. В них имеются характеристики конкретных видов преступления.

Последняя поправка УК РФ заключалась в отмене статьи 159.4. Статья заключалась в составлении договора предпринимателем с заведомыми знаниями, что он его не выполнит.

Статья 159 УК РФ берет под контроль самые изощрённые методы обмана:

  1. Аферы в области кредита. В этом случае мошенники пользуются финансами на счетах жертвы, предоставляя ей ложную или неполную информацию.
  2. Получение субсидии, скрывая и недоговаривая важные сведения государственному сотруднику.
  3. Изготовление копии кредитной карты. Та же самая ситуация, что и кредитные аферы. Мошенники пользуются финансами жертвы на ее счетах в банке. Но, конечно же, наказание в этой ситуации будет серьезнее.
  4. Мошенники области страхования. Они пользуются страховым полисом жертвы, получая финансы.
  5. Аферы в социальных сетях или взлом персонального компьютера. В обоих случаях мошенники завладевают персональными данными жертвы.

По УК РФ данный вид хищения имеет следующие признаки:

  1. Изъятие чужой собственности.
  2. Противоправность.
  3. Безвозмездность.
  4. Корыстный умысел.

Наказание по статье 159 будет разным за каждую ситуацию. На срок наказания будет влиять, прежде всего, размер ущерба. То есть будет проверяться, на какую сумму мошенники обманули свою жертву. Так же весомым аргументом в деле выступает количество человек, участвующих в преступлении.

Как найти адвоката, который занимается делами о мошенничестве? Можно ли по отзывам выбрать адвоката?

Прежде всего, необходимо найти адвокатскую контору. Бывают компании, у которых есть конкретная область специализации. Дело о мошенничестве – серьезное дело, которое требует много времени. В некоторых случаях адвокат должен хорошо дружить с новыми технологиями сети Интернет, чтобы понимать, как мошенники могли провернуть там обман. Поэтому адвокат возьмет приличную сумму за свою работу. Завышенные цены в таком вопросе объявляются сложностью выполнения, особенно когда человек реально виноват и не хочет вину признавать. В ситуации, когда человек не виновен или истинную вину признает, адвокат возьмет за свою работу денег меньше.

Если же денег нет, то лучше обратиться к бесплатному государственному адвокату, он проведет работу не хуже адвоката из специализированной компании.

Есть несколько условий, по которым необходимо выбирать адвоката:

  1. Продолжительность работы адвоката.
  2. Количество решенных дел.
  3. Число выигранных дел в суде.
  4. Направление специализации.

Адвокат одной конкретной специализации является лучшим выбором. Чем уже специализация, тем выше квалификация и опыт адвоката.

Помните, нельзя вестись на адвокатов, которые дают 100-процентную гарантию на выигрыш дело. Это такие же мошенники. Ни один в мире опытный настоящий адвокат никогда даст такой высокой гарантии, потому что знает, как будет обстоять дело в суде. Он не может предугадать аргументы второго субъекта дела, которые могут быть довольно весомыми факторами.

Цена услуг адвоката будет зависеть от квалификации специалиста. Но большую часть цены сделают следующие факторы:

  • Время рассмотрения дела. У адвоката ведь еще много другой работы.
  • Количество подозреваемых лиц.
  • Количество статей, которые нарушил подозреваемый человек.
  • Мера, проведенная над его фактом место нахождения до суда. То есть он находится в следственном изоляторе или дома, но с подпиской о невозможности осуществить выезд.
  • Отношение к вине. То есть нужно выбрать позицию. Если подозреваемое лицо согласно признать вину, то цена будет снижена.
  • Территориальная область, в которой ведется дело.

В отношении уголовных дел на адвокате экономить не стоит. Никто не знает, как развернется дело в суде. Часто бывают дела, в которых после человеку приписывают кроме мошенничества еще и кражу.

Не нужно обращаться к малоизвестным адвокатам. Известно много случаев, когда взяв деньги, адвокат исчезал прямо перед судебным разбирательством.

Кроме вышеперечисленных характеристик часто выбирают адвоката по отзывам. Довольно спорная тема.

Отзывам, которые публикуют люди на юридических сайтах, лучше не верить. Нет никакой гарантии, что на сайте не регистрировались и не писали эти отзывы сами сотрудники организации.

Лучше отзывы – это рассказы и советы близких людей. Только им можно доверять. Если они являются положительными, то смело выбирайте этого адвоката.

Что должен делать адвокат в своей работе?

Работа адвоката будет исходить из его целей. Целью всей адвокатской деятельности является защита субъекта дела, который обратился к адвокату.

Адвокат может оказать разные услуги.

  1. Приход и разговор с подозреваемым лицом, несмотря на место его нахождения.
  2. Консультацию по расследованию. Консультация может даваться на месте работы адвоката даже без полного ознакомления с делом. Человек должен рассказать ситуацию и ответить на несколько вопросов. Этого будет достаточно понять, есть ли хоть какие-то шансы выиграть дело.
  3. Подготовка материалов к судебному заседанию. Участие в мерах, необходимых для расследования.
  4. Присутствие на заседании суда в качестве защиты одного из субъектов.
  5. Обжалование иском вердикта суда.

Адвокат – незаменимый человек в деле. Нужно подробнее остановиться на сборе им нужных бумаг. Если есть необходимость, он имеет право запросить копию дела в полиции, собирать любые нужные доказательства. В его полномочиях отправлять адвокатский запрос в необходимые органы в соответствии с законом и конфиденциальности информации.

Даже если кажется, что дело проигрышное, нет смысла бороться, нужно все равно воспользоваться услугами адвоката. Неизвестно как повернется ситуация в суде, может противоположный субъект предоставит менее весомые доказательства.

Бывают случаи, когда в суде человеку приписывают еще одну статью. Адвокат поможет ее избежать.

Адвокат может занять несколько позиций, которые должны быть заранее согласованы с подзащитным лицом.

  1. Первую позицию составляет полное отрицание вини. Ее рекомендуют применять только в том случае, если человек действительно не виноват и стал заложником обстоятельств.
  2. Вторая позиция – смягчение наказания. То есть адвокат должен представить доказательства, по которым суд смягчит наказание его подзащитного. Эта позиция распространяется на случай, в котором человеку приписывается несколько нарушений, то есть несколько статей. Адвокат может помочь избавиться от некоторых нарушений из них или же получить по всем самые минимальные сроки.

Статья 159 довольно сложна, но все же не является самым трудным делом. Адвокаты с опытом раскрытия таких дел могут с легкостью помочь. Если у адвоката есть опыт и соответствующие условия дела, то он вполне может добиться закрытия расследования. Так как статья довольно сложная, не лишним будет переделать ее в другую статью. Адвокат поможет заменить серьезный срок минимальным наказанием, например, условным сроком или штрафом.

Если же вердикт судом уже вынесен, то впоследствии адвокат может его обжаловать. Бывают ситуации, в которых это сделать не удается. Тогда адвокат может гарантировать высокие шансы выхода подзащитного по УДО.

Важно знать! Настоятельно рекомендуется не давать показания правоохранительным органам без своего адвоката. Полиция может использовать различные методы допроса, в том числе и провокацию, под которой подозреваемое лицо может признаться и взять на себя то, чего не было. Адвокат будет являться представителем и имеет законное право указать полиции на эту провокацию, которую они должны будут исключить из допроса.

Примеры из практики?

Мошенничество можно встретить в любом месте.

На рынках должно часто можно встретить людей продающих ценные украшения. Продавец заявляет, что украшение сделано из золота или еще какого-либо ценного металла. Известен случай, когда человеку на рынке так продали «золотой антиквариат» за довольно внушительную сумму денег. Придя домой и рассмотрев вещь, он не нашел на ней соответствующей украшению пробы. Придя на следующий день разбираться, продавца он не застал.

Это активный вид мошенничества. Товар был максимально приукрашен. Сам факт мошенничества состоит в том, что продавец заведомо знал о металле, который назвал золотом. Такое «золото» стоит сущие копейки. Мошенник воспользовался доверием покупателя и обманул.

Таким образом продаются «куски метеорита» и «яйца Фаберже».

Можно встретит мошенников и на улице. Мошенник идет на жертву и специально по своему желанию ее толкает, делая вид, будто она его толкнула. Как правило, в этот момент он роняет уже специально подготовленный разбитый телефон не асфальт. Далее начинает доказывать жертве, что он разбит по ее вине, она должна выплатить ему хорошую сумму на ремонт или покупку нового устройства.

Важно! По всем вопросам о мошенничестве и помощи адвоката, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

Юристы по уголовному законодательству, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

О правонарушениях и законодательных нормах

Арест мошенника

Ни один гражданин не застрахован от встречи с правонарушителями.

Для этого даже не обязательно быть доверчивым и наивным.

Часто действия данного характера направлены на тех, кто собирается оплатить крупную покупку, либо владеет материальными ценностями с большой стоимостью.

И готов совершать сделки, не сильно задумываясь о чистоте продавца.

Есть следующие виды преступной деятельности, которые в любом случае приравниваются к правонарушениям:

  • Продажа средств, препаратов, относящихся к нетрадиционной медицине.
  • Создание доверительных отношений для получения займа, без планов по возвращению денег.
  • Отказ поставлять товары или услуги, хотя предоплата уже произведена.
  • Проведение лживых рекламных компаний.
  • Создание информации, которая распространяется через интернет, и не соответствует действительности.
  • Получение кредитов только для того, чтобы поживиться. Без шанса возвращения денежных сумм.
  • Гадания и духовные практики, которые используются только для того, чтобы получить денежные средства от населения.
  • Незаконные сделки с транспортом и объектами недвижимости, ценными бумагами и векселями.
  • Приобретение товаров с помощью интернет-магазинов.
  • Привлечение к казино и азартным играм, проведению аукционных торгов.

Как видно, подобных действий достаточно много. Потому каждый гражданин должен знать, как защищать себя.

В Законодательстве есть целых шесть частей, которые посвящены именно вопросам мошенничества. Они включены в статью 159 Уголовного Кодекса РФ. В этих частях есть подробное описание как нанесённого ущерба, так и возможных компенсаций, наказаний.

Только за судом сохраняется право признания мошенниками одного человека, либо целой группы. Меру пресечения выбирают в зависимости от того, как действуют преступники в том или ином случае.

Как именно доказывают факты мошенничества?

Факт мошенничества доказан

Иногда ситуация складывается таким образом, что на лицо факт пропажи части имущества.

А вот доказать факт мошенничества представляется почти невозможным.

Не обойтись без документальных подтверждений, других видов материалов.

Иначе велика вероятность в том, что суд не признает само наличие обмана.

Недостаточно просто сказать, какого размера ущерб был причинён. Нужно доказать, что произошло выманивание средств, либо ценностей. И что само действие носило умышленный характер.

Первый шаг – составление заявления:

  • Его подают, когда личность мошенника осталась неизвестной.
  • В прокуратуру или суд обращаются, если преступник лично известен жертве.
  • А вот ОБЭП вмешивается, если причиной преступления стала организация, либо юридическое лицо.

Дело должно пройти все инстанции, зачастую включающие и прокуратуру, и полицию. Но только наличие неоспоримых доказательств позволит убедить органы власти в том, что преступники действуют умышленно.

Если речь об особо крупном хищении, то лучше заручиться поддержкой адвоката или юриста. А вот при небольших потерях чаще всего приходится действовать самостоятельно.

Действия потерпевшего будут выглядеть следующим образом.

  • Сначала изучаем Уголовный Кодекс. Он поможет определить признаки того или иного деяния. И понять, относится ли оно к преступлениям вообще. Это особенно важно на первом этапе, когда составляется заявление.
  • Чем больше приложений к заявлению поступит для изучения судом – тем лучше. Например, можно использовать квитанции на оплату и выписки с банковских счетов, договора. Либо расписка с подтверждением факта передачи другим лицам. Допустимо применять буквально все виды материалов, связанные с тем или иным делом.
  • Если личность определена, и есть возможность встретиться с преступником – надо использовать любые записывающие устройства. Лучше делать так, чтобы разговоры специально выводились на темы, связанные с пропавшим имуществом. Надо высказывать предложения по урегулированию конфликта. Таким образом, реакция собеседника станет более чем очевидной. Допустимо применение скрытых видеокамер.
  • Когда проводятся переговоры по телефону, то рекомендуется вести и их запись. Почтовая переписка при наличии так же предоставляется правоохранительным органам, и служит одним из доказательств в случае необходимости.
  • По возможности, стоит записывать известные личные данные собеседников вроде ФИО. Для подозрительных документов надо делать копии, снимать ксерокопии.

Заявления в полицию в большинстве случаев принимаются. Но не факт, что буквально каждое обращение доходит до суда. Часто встречаются отказы из-за того, что доказательств не хватило.

При сделках с недвижимостью

Мошенничество с недвижимостью

Для того, чтобы доказать факт мошенничества в этой сфере, надо внимательно изучить каждый представленный документ.

Лучше воспользоваться помощью юристов, специализирующихся в данной области.

Они подскажут, как доказать факт мошенничества в суде.

Заявление в суд можно подавать, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:

  • Нарушены правила при оформлении правоустанавливающего документа.
  • В сделке участвовали лица, которые официально признаны недееспособными.
  • Любой из представленных документов оказался фальшивым.
  • Сама сделка совершается с нарушением законодательства.

Но в заявлении с большой вероятностью будет отказано, если гражданин самостоятельно оформляет все документы. А потом предъявляет доказательства в пользу обмана и незаконной пропажи имущества.

Даже если факт мошенничества на лицо, признать таковым передачу имущества другим лицам очень трудно. Особенно, когда документы оформлялись без особых нарушений.

Именно документы вместе с их подлинностью играют наибольшее значение для суда.

Если обманывают в интернет-магазинах

Обман в интернете

Первый шаг – попытка мирного урегулирования, путём составления письма в адрес продавца.

Дополнительное письмо можно направить по фактическому адресу, если он указан на официальной странице.

Если произошла предоплата, то выставляют требование по возврату денег, либо обмену товара.

Покупатель имеет право просто отменить свою покупку. При этом не обязательно надо объяснять причину. Если подобные просьбы игнорируются, переходят к следующему шагу – обращению в судебные инстанции.

К заявлению прикладывается следующая дополнительная информация:

  • Адрес сайта.
  • Ник злоумышленника.
  • Счёт или электронный кошелёк, которые использовались для оплаты.
  • Телефонный номер, если на него пришло сообщение от мошенников.
  • Адрес электронной почты.
  • Любые другие сведения, которые стали известны пострадавшему.

Если же о мошенниках вообще ничего неизвестно, то остаётся только обратиться в полицию. Чтобы рассказать им и подробно описать случившееся.

Есть специальное отделение «К», действующее при МВД России. Это отделение борется с мошенниками, которые работают именно через интернет. Оно поможет разобраться и в том, как доказать факт мошенничества в интернете.

О наказаниях и мерах взыскания

Список мер наказания в связи с мошенничеством достаточно широкий. Статья 159 Уголовного Кодекса РФ как раз отвечает за регулирование принципа, по которому назначаются, применяются сами меры наказания. Вот описание лишь минимально возможных последствий доказанного факта нарушения:

  • Лишение свободы сроком на два года и больше.
  • Арест, на 2-4 месяца.
  • Исправительные работы, на срок от полугода до года.
  • Обязательные работы на 180 часов.
  • Штраф в размере не менее 120 тысяч рублей.

Дополнительные обстоятельства по делу определяют способ наложения наказания, а так же возможный размер. Например, 5-летнее заключение, либо 300-тысячный штраф грозит группе лиц, которые действовали по предварительному сговору. Более серьёзные последствия предусмотрены для тех, чьи действия ведут к особо крупным тратам, или же кто использует своё служебное положение.

Гражданину нужно только правильно выбрать материалы, которые служат доказательствами. После этого можно смело обращаться в полицию.

Исследовав представленные улики, сотрудники службы сами примут решение о том, возбуждать уголовное дело, или нет. Если в рассмотрении дела отказывают, следует составить ходатайство в адрес суда или прокуратуры.

Использование текстовых доказательств

Текстовые доказательства

Текстовая переписка – один из главных моментов при решении любых вопросов в этом направлении.

Можно использовать СМС-сообщения, письма в Интернете, либо обычную переписку в социальных сетях.

Главное, чтобы сообщения отправлялись только с профиля, который официально зарегистрирован на пострадавшего.

То, что должник отвечает в своих сообщениях, надо обязательно распечатывать.

Вместе с сообщениями от самого пострадавшего. Все тексты сохраняются, чтобы потом с ними можно было обратиться к судебной инстанции, и предъявить в качестве доказательств. Когда со стороны должника заметен отказ от слов, суд направляет официальный запрос интернет-провайдеру, чтобы тот предоставил реальную переписку. Хорошо, если есть возможность использовать показания свидетелей.

Но никто не застрахован от возможности встретиться с мошенниками, которые занимаются этим профессионально. Перед тем, как передать деньги любому человеку, надо требовать от второй стороны составления расписки. И записать телефон, изучить любые документы для удостоверения личности.

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности

Мошенники в предпринимательской деятельности

Любые такие дела потребуют более тщательного расследования.

Декларирование факта преступления – момент, когда и начинается официальное расследование.

Это очень серьёзная сфера, ведь любая ошибка может привести к тюремному заключению.

После первого обращения организуют обращение аудита для финансовых документов и разрешений.

Главное доказательство самого факта преступления – необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отражённая в любых видов регистров и учётов. Руководители любого предприятия должны тщательно изучать законодательство. И знать о том, насколько законна любая сделка, которую они планируют совершить. Именно руководство отвечает за соблюдение нормативов и обеспечение безопасности, когда подписываются документы.

Сначала проверку проводят для договора, обязательства по которому нарушены. Специалисты должны изучить его в правовом поле. И посмотреть, нет ли в тексте значимых уточнений, способных снять ответственность за нарушения.

Например, в случае возникновения обстоятельств, которые ни от кого не зависят. Но часто именно эти дополнения позволяют доказать факт мошенничества. Поскольку сразу видно, что предприниматель заранее не намеревался исполнять свои обещания.

Если в самом договоре нарушений не выявлено, то проверяются другие условия, имеющие значение:

  • Подлинная ли лицензия используется в соглашениях?
  • Финансовые ресурсы в достаточном количестве.
  • Товары или каналы, по которым осуществляются поставки.

Дополнительные правила обращения в органы власти

Перед обращением в учреждение для защиты прав владелец денег должен направить должнику или мошеннику официальное письмо с просьбой о возврате. Рекомендуется составлять документы с максимально подробным описанием сути дела. Тогда вторая сторона не сможет утверждать, что ей было неизвестно о проблемах.

Любой отказ от возврата долга попадает под уголовную статью под названием «Мошенничество». Поскольку присутствует либо злоупотребление доверием, либо обман от второй стороны. Должник может согласиться хотя бы на частичный возврат денег, тогда переходят к примирению сторон. Иначе подозреваемого вызывают в полицию, где проводят допрос для проверки всех фактов.

При обращении в суд важно иметь при себе не только паспорт, но и квитанцию, которая подтверждает уплату госпошлины. Но её в случае победы можно взыскать со стороны ответчика. Можно даже подать ходатайство о том, чтобы взыскание госпошлины отложили до того момента, как по делу будет вынесено окончательное решение. Если вторая сторона проиграет, то именно она будет нести издержки.

Полнота собранных материалов определяет, насколько сложно будет доказать факт мошенничества в том или ином случае. Расписка всегда заставляет суд встать на сторону истца. Это главное подтверждение того, что появилось злоупотребление доверием. А вот отсутствие документа усложняет процесс. Всё равно придётся уговорить вторую сторону на то, чтобы решить вопрос мирно, и оформить расписку. При возможности лучше подстраховываться заранее. Тогда и неприятностей потом возникает меньше.

О мошенничестве с коммунальными платежами — можно посмотреть на видео:

Мошенничество или гражданско-правовой спор?

  • Юрист Мария Иванова
  • 01 / 08 / 2017
  • Сегодня, предпринимательская деятельность часто сопровождается постоянными рисками, ненадежными партнерскими отношениями и нарушением договорных обязательств одной из сторон.

    Можно ли думать о преступлении в том случае, когда один из партнеров, как сторона сделки — не рассчитал своих ресурсов для ведения бизнеса? Или имеем состав преступления мошенничества (ст. 190 УК Украины) в случае невозврата инвестиционных средств одному из партнеров? Здесь важно обратить внимание на наличие субъективной стороны преступления, наличие в данном случае прямого умысла как формы вины.

    Указанные вопросы беспокоят не только предпринимателей, пытающихся работать в весьма неблагоприятных условиях для малого и среднего звена бизнеса, но и самих работников правоохранительных органов.

    В условиях последних реформ, учитывая кардинальные кадровые, организационно-структурные и законодательные изменения, правоохранительная система не успела искоренить небрежное, безразличное отношение и нежелание работать с такими сложными вопросами, как разграничение мошенничества от причинения ущерба собственнику, вследствие невыполнению гражданско-правового обязательства, что является достаточно сложным практическим и теоретическим заданием.

    Не менее простым остается вопрос уголовно-правовой квалификации в условиях, когда невыполнение обязательств стороной договора, влечет для другой нанесение ущерба в виде неуплаты необходимой суммы за поставленный товар средств, выполненные строительные работы. А ведь зачастую суммы достигают миллиона и более гривен.

    В современных условиях существует тенденция, суть которой сводится к тому, что осуществляя финансово-хозяйственную операцию, ее участники в какой-то степени идут на определенный риск, и ничего преступного в этом нет. Это обусловлено, например форс-мажором, или независящими обстоятельствами. Например, осуществляется поставка, заказчик уже оплатил часть суммы, но товар не прибыл, и как выяснилось, было обстоятельство – природная стихия помешала этому. Это можно подтвердить справкой Торгово-промышленной палаты Украины, и очевидно состава преступления не будет.

    Само наличие предпринимательского риска — это типичное явление в экономической сфере, и это следует учитывать как должникам, так и кредиторам.

    В статье 190 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Способом завладения имуществом при мошенничестве может быть обман или злоупотребление доверием в любых формах, преступление совершается только с прямым умыслом, обязательный признак субъективной стороны — корыстная цель.

    Обман в любой форме для получения денежной инвестиции может квалифицироваться как мошенничество только в том случае, если по делу будет установлено, что такое преступное завладение денежными средствами совершено с целью обращения их в собственность виновного или других лиц. Для этого необходимо представить доказательства, подтверждающие наличие в действиях подозреваемых преднамеренного обмана или злоупотребления доверием с целью безвозмездного завладения деньгами.

    В случае, если подозреваемый не обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц суммы полученных денежных инвестиций, вернуть их вовремя и погасить задолженность не имел возможности в связи с отсутствием денежных средств из-за неумелого и неудачное ведение предпринимательских дел. Невыполнение договорных обязательств, при таких обстоятельствах влечет за собой лишь гражданско-правовую ответственность.

    Учитывать придется и размер выгоды. Однако все же размер ущерба не может служить формальным основанием разграничения уголовной и гражданско-правовой ответственности, поскольку убытки от невыполнения соответствующего договорного обязательства может быть гораздо больше, чем от преступления.

    Важно, что в рамках уголовного производства, потерпевшая сторона наделена правом заявить гражданский иск о возмещении материального ущерба причиненного мошенничеством.

    Разграничение между преступлением и гражданско-правовым действием не количественное (размер дохода, убытка), а качественное — наличие или отсутствие в конкретном случае обмана. Хотя также следует учитывать условие в диспозиции статьи, соответственно как определение меры наказания согласно имеющийся санкции.

    Поэтому присвоение квалификации действий лиц, содержащих признаки обмана, — необходимое условие достижения целей противодействия преступлениям в имущественной сфере, поскольку правильное применение закона способствует формированию правосознания населения, позволяет четко определить рамки уголовно-правовых запретов, знание которых очень необходимо для реализации мотивов законопослушного поведения граждан.

    При решении этого вопроса необходимо использовать правило — в случае неисполнения обязательства или не возврата в установленный договором срок имущества (вещи, денег, ценных бумаг) правовой оценке подлежат следующие обстоятельства:

    • фактический отказ должника возвращать полученное имущество (передать вещь, деньги и т.п.), не отрицая самого факта его наличия в своем пользовании и распоряжении, и умышленно скрывать реальную возможность беспрепятственно вернуть это имущество — мы в таком случае имеем дело с противоправным посягательством на само имущество, что соответственно квалифицируется как преступление;
    • Фактический отказ должника вернуть полученное имущество (передать вещь, деньги и т.п.), не отрицая самого факта его наличия, ссылаясь и подтверждая обстоятельства по реальной невозможности выполнения в данный момент взятого обязательства (например сторона должника несет убытки, арестованы счета и т.п.) — имеем дело с гражданско-правовыми отношениями, поскольку посягательство на само имущество не происходит.

    Итак, разграничения преступления «мошенничество» от гражданско-правового спора едет в зависимость от того, что именно стало результатом этой договорной деятельности, качественный результат.

    Обе стороны получают доходы от финансово-хозяйственных взаимоотношений и остаются при этом собственниками своего имущества, или одна из сторон терпит убытки, но не теряет права собственности на имущество, то суть этих отношений лежит в плоскости гражданского права.

    Если одна сторона хозяйственных отношений, принимая на себя обязательства, не заинтересована искать никакой возможности выполнить взятое обязательство длительное время и не имеет никакого желания выполнять обязательства, предварительно получив имущество от контрагента, который, в свою очередь, теряет право собственности на переданное имущество, в данной ситуации можно говорить о признаках состава преступления ст. 190 УК Украины «мошенничество».

    О практике применения ст. 190 Уголовного кодекса Украины, указаны важные положения в постановлении ВСУ по делу № 5-250кс16.

    Итак, продолжая тему о разграничении, следует отметить положения постановления Верховного суда Украины.

    «Разграничивая мошенничество от гражданско-правовых деликтов, надо исходить из того, что получение имущества с условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество — если установлено, что лицо уже в момент завладения этим имуществом имело цель его присвоить, а обязательства не выполнять.

    При обвинении лица в совершении мошенничества при заключении договоров гражданско-правового характера следует в обязательном порядке устанавливать умысел лица на завладение имуществом в момент его получения; в ином случае речь пойдет об отсутствии состава преступления «мошенничество» и наличие гражданско-правовых отношений между лицами. Не исключены случаи, когда лицо заключает тот или иной гражданско-правовой договор (кредитный, купли-продажи, аренды, комиссии и т.д.) только для того, чтобы скрыть истинный характер своих действий, направленных на незаконное безвозмездное завладение чужим имуществом. Как следствие, имеет место обман в намерениях — обман в отношении тех целей, на которые планируется потратить деньги, полученные на основании гражданско-правового договора. Иначе говоря, наличие формальных (даже должным образом оформленных) гражданско-правовых отношений, с помощью которых, субъект стремится завуалировать свой преступный умысел, не должно быть препятствием для оценки содеянного как преступления, предусмотренного статьей 190 УК.

    Согласно судебной практики особенностью мошенничества считается то, что лицо, которое обычно обозначают как потерпевшего (владелец имущества) и воля которого сфальсифицирована обманом или злоупотреблением доверием, принимает непосредственное участие в передаче имущества или права на него. Для квалификации содеянного, как мошенничества не имеет значения уровень утонченности обмана, степень осмотрительности или, наоборот, легкомыслия потерпевшего. Важно только, чтобы в конкретной ситуации потерпевший не осознавал факта применения к нему обмана (злоупотребление доверием), чтобы обманные действия виновного были направлены на успешное завладение чужим имуществом (правом на него). Обязательным признаком мошенничества признается вышеуказанная добровольность передачи имущества или права на него. Правда, такая добровольность носит условный (воображаемый) характер, ведь на самом деле действия указанных лиц о передаче имущества или права на него обусловлены тем, что они введены в заблуждение. Между деянием виновного и ошибкой потерпевшего, которое передает имущество, должна быть причинная связь.

    К субъектам обмана при совершении мошенничества относятся не только владельцы, но и другие лица, уполномоченные на совершение юридически значимых действий в отношении имущества. Введение таких лиц в заблуждение дает основания говорить об совершение мошенничества. Поскольку статья 190 УК не требует, чтобы лицо, которое вводится в заблуждение при совершении мошенничества, и пострадавший от этого преступления (то есть тот, кому причиняется имущественный вред) совпадали».

    Итак, Верховный суд Украины предоставил практически и теоретически необходимые правовые уточнения, для того чтобы отделить мошенничество от наличия гражданско-правового спора между контрагентами.

    Отдельно хотим привести примеры оценки судом доказательств уголовного производства для подтверждения наличия вины по ст. 190. Например, лицо, зарегистрированное как частный предприниматель, который имеет счет в банке и печать, заключило договор на выполнение работ. Для легкого восприятия ситуация представим, что по фабуле дела договор был на изготовление и монтаж пластиковых окон. Предприниматель получил наличную сумму средств от заказчика (владельца).

    Лицо, которое обвиняется в преступлении, должно было не иметь намерения выполнения заказа и объективной возможности его выполнить. В рамках досудебного следствия доказать следующие обстоятельства возможно: во-первых установить факт отсутствия у предпринимателя оборудования и материала (сырья или готовых конструкций) для изготовления окон, а во-вторых цель расходования полученных авансом средств. То есть средства были потрачены на выполнение заказа или намерения что-то изготавливать и/или смонтировать. Указанные обстоятельства непосредственно создают преступный умысел.

    Например, возможна и другая ситуация. Директор юридического лица, отвела земельный участок для строительства многоквартирного дома, заключает с гражданином договор об инвестировании в строительство или договор купли-продажи имущественных прав. Предметом договора служит конкретно определенная квартира с согласованным строительным состоянием в будущей новостройке. Но в момент заключения инвестиционного договора, руководитель застройщика заключил и конечно знал о факте существования другого обязательства по этой же квартире. В дальнейшем строительство не было завершено, а инвестор не получил в собственность желаемую квартиру. Так как застройщик фактически дважды получил деньги за один объект и направил указанные средства не на строительство, а на Кипрские оффшорные компании с целью личного обогащения через подконтрольные фирмы.

    Отдельно хотим обратить внимание на гражданско-правовые обязательства возникающие на основание так называемых расписок. То есть когда между гражданами фактически заключается договор займа, который подтверждается долговым документом. Эта ситуация значительно сложней, ведь по фабуле отсутствуют условия использования и необходимые требования к выполнению обязательства. А поэтому доказать вину и передать уголовное производство в суд практически не возможно.

    В практике большинства колекторских копаний есть правило о необходимости открытия уголовного производства за невыполнение ссуды, однако обычно дело дальше предоставления лицом объяснений не доходит.

    В рассматриваемой категории уголовных преступлений вопрос часто закрывается путем утверждения судом в приговоре соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим с избранием согласованного наказание в виде штрафа в 850 грн .. Такой финал вполне логичный для людей, которые умеют договариваться, а самое главное вернули друг другу незаконно добытое. Когда подозреваемый «горе-предприниматель» осознает тупиковость положения за мошенничество, закономерным шагом является соглашение о примирении.

    Категория уголовных дел действительно очень трудно расследуется. Так как мошенники в последнее время используют очень сложные, многоходовые комбинации, как с платежными карточками пенсионеров, выигранными автомобилями и бесплатными путевками в Таиланд, за которые надо перечислить небольшую сумму вознаграждения. Поэтому работникам следствия трудно собирать доказательства иногда из-за своей загруженности, а иногда из-за нежелания ведь надо сделать много работы для раскрытия таких преступлений, в том числе раскрыть банковскую тайну и произвести не один обыск.

    Поэтому, если Вы стали жертвой мошенников, поскольку предварительно были уверены в добропорядочности вашего партнера, добросовестного отношения к выполнению договорных обязательств, но преступник воспользовался этим и завладел Вашим имуществом путем обмана, наши юристы окажут необходимую правовую помощь в решении проблемного вопроса.

  • злоупотребление доверием, мошенничество, нанесение ущерба, нарушение договорных обезательств, обман

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *