Baring vostok capital

Калинин – основной учредитель «Нашей житницы»: по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежит 66% акций компании, остальное – у его партнера Сергея Радченко. Производство стейков – личный проект бизнесменов, к Baring Vostok он отношения не имеет, уточнил Калинин и подтвердил Радченко.

«Наша житница» изначально занималась только производством зерновых (у нее около 11 000 га сельскохозяйственных земель), а ферма по выращиванию коров мясных пород появилась лишь в 2016 г.

Сейчас компания владеет маточным поголовьем на 1000 коров, еще столько же бычков находится на откорме. К 2025 г. она планирует увеличить общее поголовье до 7000, утверждает Калинин. Инвестиции в строительство фермы, убойное и перерабатывающее производство, по его словам, уже превысили 1 млрд руб., еще 420 млн руб. компания планирует вложить в проект к 2025 г.

Сейчас лидер по производству говядины в России – компания «Мираторг», в 2019 г. она выпустила 150 000 т этого мяса в живом весе. В 2020 г. агрохолдинг намерен увеличить производство на 20%, уточнил его представитель. Тем не менее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет проект на 10 000 т говядины в год «довольно крупным по российским меркам». Он также отмечает, что Московский регион – самый большой и платежеспособный рынок, здесь такая продукция будет востребована.

Интерес к производству говядины Калинин объясняет тем, что у этого рынка сохраняется большой потенциал для импортозамещения: российской продукции не хватает для удовлетворения существующих потребностей.

В 2019 г. Россия импортировала около 20% говядины, или 373 000 т, включая субпродукты, говорит Юшин. Основные страны-поставщики – Белоруссия, Парагвай, Бразилия, Аргентина, Индия. Что касается собственного производства, то российские компании, по словам Юшина, ежегодно выпускают чуть больше 1,6 млн т говядины. Он отмечает, что ее производство год к году практически не растет, что объясняется длительными сроками окупаемости (11–12 лет) и нежеланием банков кредитовать такие проекты. Основная масса продукции из говядины на российском рынке стоит недорого по сравнению с другими странами, утверждает Юшин. По данным Росстата, цена бескостной говядины в июле в среднем составляла 500,5 руб./кг. Вместе с тем, по словам Юшина, растет спрос на премиальную говядину (из нее в том числе делаются стейки. – «Ведомости») с оптовой ценой от 1500 руб./кг и выше. Ее потребление с 2014 г. выросло примерно в 7 раз почти до 30 000 т в год, говорит он.

Продажи стейков в крупнейших розничных сетях России за 12 месяцев, закончившихся июлем 2020 г., по данным Nielsen, выросли на 58,7% в денежном выражении и на 71,7% – в натуральном. Средняя цена такого мяса за год снизилась на 8% до 1159 руб./кг. В этом году такая продукция стала еще актуальнее – в период самоизоляции люди стали чаще готовить дома, а после отмены ограничений эта привычка сохранилась, объясняет директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Спрос на высококачественную говядину зернового откорма сейчас высок, такой продукции на рынке недостаточно, говорит основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Поэтому он приветствует появление новых поставщиков, правда, с продукцией «Нашей житницы» бизнесмен пока не знаком.

Федеральная розничная off-price сеть Familia расширила состав акционеров за счет миноритарного участия консорциума инвесторов во главе с Baring Vostok Private Equity Fund V (BVPEF V).
В руководстве ритейлера уверены, что сделка будет способствовать развитию сети, которая в трехлетней перспективе планирует удвоить количество своих магазинов.
Константин Надеждин, генеральный директор Familia, отметил: «Мы очень рады, что консорциум во главе с Baring Vostok продемонстрировал веру в потенциал Familia. Это подтверждает нашу уверенность в правильности выбранной нами стратегии и перспективности формата off-price торговли в целом. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы и видим большой потенциал в сотрудничестве».
Ранее сообщалось, что сделка по продаже 49% акций сети Familia близка к закрытию. Упоминалось также, что сделка может пройти в партнерстве со структурами Goldman Sachs.
Familia — федеральная розничная off-price сеть, основанная в 2000 году, предлагает покупателям в 36 городах России широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви, игрушек, аксессуаров, товаров для дома и декора.
По итогам трех кварталов 2016 года Familia показывает высокий темп прироста как в продажах: по сопоставимым магазинам +17%, прогнозируя общий прирост по выручке в этом году до 45-50%, так и в темпах развития: к концу 2016 года сеть планирует открыть до 150 магазинов, увеличив количество универмагов более чем на треть к прошлому году.
Фонды Baring Vostok (Бэринг Восток) специализируются на инвестициях в России и других странах СНГ. Долгосрочными инвесторами Бэринг Восток являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии. С 1994 года фонды Бэринг Восток инвестировали более $2,4 млрд в 70 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе. В настоящее время привлечённый капитал фондов составляет $3,7 млрд. В числе проектов фондов Бэринг Восток: СТС Медиа, Яндекс, Авито, Гэллери Групп, Озон, ЦФТ, ЭР-Телеком, 1С, Баррен Энерджи, Жаикмунай, Каспи Банк, Восточный экспресс банк, Европлан, Новомет, ЕМС и многие другие. Инвестиционным консультантом фондов выступает компания Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед (Гернси), в московском представительстве которой работает команда из сорока инвестиционных профессионалов. Бренд Baring объединяет фонды прямых инвестиций с капиталом свыше $18 млрд. Это одна из самых крупных мировых сетей на рынке прямых инвестиций в развивающихся странах.

Кредитная организация была учреждена в мае 1991 года в городе Благовещенске Амурской области под наименованием ЗАО «Дальневосточный региональный акционерный банк Внешторгбанка РФ» (Дальвнешторгбанк).

В 2001 году в число акционеров и ключевых партнеров банка вошел Сибакадембанк (позднее – Урса Банк, присоединенный к МДМ Банку, впоследствии поглощенному БИН Банком). Таким образом, банк «Восточный» оказался в зоне интересов банкира Игоря Кима, известного успешными сделками на рынке слияний и поглощений, и его партнеров. Было решено, что банк будет развиваться как за счет органического роста, так и при помощи присоединения других кредитных организаций.

С февраля 2005 года является участником системы страхования вкладов.

В начале 2006 года официальное название банка было изменено на ОАО «Восточный экспресс банк», а банк стал развивать розничное кредитование.

В 2009–2011 годах к «Восточному» присоединены несколько небольших банков: Эталонбанк, «Движение», Камабанк, Ростпромстройбанк, Городской Ипотечный Банк, Сантандер Консьюмер Банк.

До 2010 года Игорь Ким выступал контролирующим бенефициаром банка «Восточный», однако в ноябре того же года у фининститута появился новый акционер – фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund, специализирующийся на вложениях в РФ и других странах СНГ, который выкупил 20% акций банка, а затем довел свою долю до 30%.

Осенью 2014 года организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное общество (сокращенное наименование – ПАО «КБ «Восточный»).

В июне 2015 года фонд Baring Vostok Private Equity Fund вновь участвовал в докапитализации кредитной организации на 2,6 млрд рублей, выкупив порядка 2,0 млрд рублей и увеличив таким образом свою долю в два раза – с 33,88% до 64,0%. В выкупе допэмиссии также участвовал один из фондов Russia Partners (через компанию «Тройте Инвестментс Лимитед»), увеличивший свою долю с 6,97% до 16,08%. Доли остальных акционеров в результате проведенной допэмиссии размылись.

Летом 2016 года в капитал «Восточного» вошел банк «Юниаструм», выкупивший половину допэмиссии, объем которой составил 3 млрд рублей, и получивший таким образом 24,9% в капитале первого банка. В июле того же года было объявлено о планах по консолидации кредитных организаций.

В январе 2017 года процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка была полностью завершена. В результате «Юниаструм» прекратил свою деятельность, а его права, обязательства и имущество, включая сеть отделений, перешли к «Восточному».

В конце 2017 года, после смены председателя правления, стало известно, что совладелец «Восточного» Артем Аветисян имеет опцион на выкуп пакета акций, позволяющий ему получить контролирующую долю. Основной акционер банка фонд Baring Vostok находился в поиске покупателя на свою долю акций «Восточного», но в феврале 2018 года было объявлено о приостановке поиска и об участии фонда в докапитализации банка через допэмиссию акций на 5 млрд рублей (по закрытой подписке среди действующих акционеров).

В сентябре 2018 года в СМИ попала информация о конфликте между акционерами банка Артемом Аветисяном и фондом Baring Vostok. Основная причина – разногласия в вопросе распределения долей после объявленной в начале года, но так и не осуществленной докапитализации. В это же время произошла смена части руководства кредитной организации, а врио председателя правления был назначен экс-зампред правления Юниаструм Банка Вячеслав Арутюнян. Baring Vostok через суд оспорил решение совета директоров «Восточного», а позднее подал иск с целью определить дату общего собрания акционеров, на котором планировалось установить контроль в совете директоров.

В январе 2019 года «Восточный» получил предписание ЦБ о доначислении порядка 20 млрд рублей резервов – преимущественно по ссудам, полученным при присоединении Юниаструм Банка. Требования ЦБ были выполнены банком в течение трех месяцев. Позднее, в июне 2019 года ЦБ предписал доформировать еще 5 млрд рублей резервов и рекомендовал Восточному Банку не увеличивать объемы депозитного портфеля.

В феврале 2019 года был арестован основатель Baring Vostok и на тот момент председатель совета директоров Восточного Банка Майкл Калви, а также ряд сотрудников фонда. Причиной ареста стали подозрения в хищении 2,5 млрд рублей у кредитной организации посредством мошеннической схемы. На сайте Baring Vostok сообщалось, что задержания менеджеров связаны с коммерческим спором вокруг Восточного Банка. Калви в суде обвинил совладельцев банка Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна в ложном доносе из-за давления на фонд с целью уменьшить размытие доли Аветисяна в банке после докапитализации.

В марте 2019 года компания «Финвижн Холдингс» (через нее Артем Аветисян контролировал на тот момент 32,02% акций Восточного Банка) подала иск в суд на компанию Evison Holdings (через нее фонд Baring Vostok контролировал 51,62% акций банка) с требованием исполнить опцион на покупку 9,99% акций Восточного Банка. В апреле эти 9,99% акций (часть пакета Evison Holdings) были арестованы Арбитражным судом Амурской области. В 2018 году Baring Vostok отказался исполнить оспариваемый опцион из-за подозрительных с точки зрения фонда сделок, проводимых акционерами «Юниаструма». Эти сделки фонд оспаривает в Лондонском суде.

Согласно решению суда, 18 июня 2019 года Evison Holdings исполнила опцион и передала 9,99% акций в пользу «Финвижн Холдингс» Аветисяна, потеряв контроль над банком.

Уже подконтрольный Артему Аветисяну банк и «Финвижн Холдингс» подали иски о возмещении понесенных убытков к структурам Baring Vostok и Майклу Калви.

В апреле 2019 года Майкл Калви был переведен под домашний арест.

2 сентября 2019 года арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь пакет акций Evison Holdings в качестве обеспечительных мер по иску банка о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков с Evison Holdings и Майкла Калви.

17 октября 2019 года был переизбран совет директоров банка.

На 1 мая 2020 года объем нетто-активов банка составил 242,2 млрд рублей, объем собственных средств – 31,7 млрд рублей. За январь – апрель 2020 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,2 млрд рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Благовещенск, Амурская область);
8 филиалов;
438 операционных офисов;
136 дополнительных офисов.

Необходимо отметить, что Артем Аветисян владеет 90,83% акций Модульбанка, еще 2,17% принадлежит акционеру «Восточного» Шерзоду Юсупову.

Совет директоров: Артем Аветисян (председатель), Юрий Данилов, Григорий Жданов, Александр Калинин, Наталья Корнацкая, Оксана Мисане, Светлана Труханович, Алла Цытович, Шерзод Юсупов.

Правление: Светлана Труханович (и.о. председателя), Константин Рогов, Алексей Крейтор, Ренат Бадахов, Сергей Крайнов.

Аналитический центр Банки.ру

Бэринг Восток Капитал Партнерс

Частная собственность

Промышленность

Частный акционерный капитал

Основан

1994 г.

Основатель

Майкл Калви

Штаб-квартира

Москва, Россия

Товары

Выкуп заемных средств , Прирост капитала

Всего активов

3,7 миллиарда долларов

Интернет сайт

Baring Vostok Capital Partners — крупнейшая независимая частная инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в России и Содружестве Независимых Государств . Фонды прямых инвестиций Бэринг Восток инвестируют в широкий спектр отраслей, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.

Консультант по инвестициям фондов Baring Vostok Capital Partners ( Гернси ) несколько раз с 2005 года был признан «Фирмой года в сфере прямых инвестиций в России» читателями Private Equity International и Private Equity Online. Суб-консультант BVCP имеет филиал в Москве с командой из 40 опытных профессионалов в области инвестиций.

С момента своего основания в 1994–2004 годах компания была дочерней компанией Baring Private Equity International (BPEP International), которая была дочерней компанией Barings Bank . Помимо Baring Vostok, к аффилированным лицам BPEP International относятся Baring Private Equity Asia, а также Baring Private Equity Partners India, основанная в 1984 году. Филиал BPEP International в Латинской Америке известен как GP Investments , ведущая частная инвестиционная компания в Бразилии. В совокупности на конец 2014 года капитальные обязательства компаний составили более 12 миллиардов долларов.

Имея офисы в Москве , компания привлекла более 3,7 миллиарда долларов в пяти инвестиционных фондах . Название фирмы «Восток» в переводе с русского означает «восток». Кроме того, космический корабль «Восток» был первым пилотируемым космическим кораблем, которым управлял российский космонавт Юрий Гагарин .

Основатель фирмы Майкл Калви и пятеро коллег были арестованы в феврале 2019 года по обвинению в мошенничестве с российским бизнесменом Артемом Аветисяном, который является соратником Путина и ФСБ. Калви утверждает, что обвинения безосновательны, подтверждены расследованием BBC, и говорит, что настоящая причина ареста заключается в том, что Калви подал в суд на Аветисяна по отдельному делу в Лондоне и выиграл, а Аветисян использовал свои связи с ФСБ, чтобы арестовать Калви в России. . Аветисян получит десятки миллионов, если Калви будет признан виновным, а Калви грозит 10 лет в печально известной Матросской тишине, где загадочным образом умер Сергей Магнитский .

Инвестиции

С момента основания Baring Vostok инвестировал более 2,4 миллиарда долларов в 67 компаний.

Компания Baring Vostok, основанная Майклом Калви , наиболее известна своими инвестициями в российскую поисковую систему Яндекс . В 2000 году она приобрела 35,7% акций компании. Во время IPO Яндекса, по оценкам, стоимость Baring Vostok составила примерно 4 миллиарда долларов, что представляет собой доход от первоначальных инвестиций в 5 миллионов долларов, превышающий 800x. Среди других инвестиций Бэринг Восток — Волга Газ, Боржоми Минерал Воды , Ozon.ru, Burren Energy , CTC Media , Центр финансовых технологий, Энфорта, ЭР-Телеком, 1С, Burren Energy, Новомет, Каспи Банк, Восточный экспресс Банк, Европлан, Новомет, Каро, Авито.ру, Тинькофф.ру, EMC и Голден Телеком ,, Вертикали .

История

История Baring Vostok Capital Partners берет свое начало в 1994 году, когда был создан Первый региональный фонд НИС. Фонд был совместным предприятием Baring Asset Management и российско-американского коммерческого банка «Совлинк». Связи Baring Bank с Россией насчитывают несколько веков, и Barings был основным международным банком для русских царей.

Первым региональным фондом НИС изначально управляла команда инвестиционных профессионалов из Barings и Sovlink, в которую входил нынешний старший партнер Baring Vostok Майкл Калви. С инвестиционными обязательствами в размере 160 миллионов долларов фонд в конечном итоге вернул инвесторам 620 миллионов долларов за все время существования фонда. В 1997 году Baring Vostok Capital Partners стала дочерней компанией Baring’s BPEP International. После краха Barings Bank право собственности на BPEP International перешло к голландскому банку ING Group .

В 2001 году компания завершила сбор средств для фонда прямых инвестиций Baring Vostok. Бэринг Восток с инвестиционными обязательствами в размере 205 миллионов долларов стал первым иностранным фондом прямых инвестиций, привлеченным после финансового кризиса 1998 года в России .

В мае 2004 года BPEP International завершила выкуп управления из ING Group , в результате которого партнеров Baring Vostok по покупке собственности его управляющей компанией. В то же время филиалы фирмы в Азии, Индии и Латинской Америке завершили аналогичный выкуп своих фирм. Эти компании впоследствии продолжили свою аффилированность, хотя каждая из них сохранила полную собственность на свои соответствующие предприятия. После выкупа управляющей компании в 2005 году был привлечен фонд Baring Vostok Private Equity Fund III с общим зарезервированным капиталом в размере 413 миллионов долларов.

В феврале 2007 года компания завершила сбор средств для своего четвертого фонда прямых инвестиций. Бэринг Восток привлек 1,1 миллиарда долларов в качестве обязательств инвесторов для своего основного фонда Baring Vostok Private Equity Fund IV. Вместе с параллельным фондом Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund, который привлек более 300 миллионов долларов капитала, четвертый фонд Baring Vostok был в то время крупнейшим фондом прямых инвестиций в Восточной Европе.

В октябре 2012 года был привлечен фонд Baring Vostok Private Equity Fund LP V с общим заемным капиталом в размере 1,15 миллиарда долларов, что на тот момент было самой большой суммой, привлеченной для подобной сделки в России. Дополнительный фонд Baring Vostok Fund V привлек 350 миллионов долларов.

На 2 сентября 2019 года Хозяйственный суд в Амурской области , Россия, заказал захват 41,6% доли в справедливости в Восточном банке под контролем Baring Vostok. Арест был запрошен компанией «Восточный», и, по мнению суда, это было необходимо для предотвращения продажи Baring Vostok акций «Восточного» до вынесения судебного решения по продолжающемуся судебному разбирательству по поводу предполагаемого хищения со стороны руководства Baring Vostok.

внешние ссылки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *