Августин моралес эскамилья следственный комитет

ЧИ

ПРЕДСКАЗАННЫЙ КРАХ

Кассандрой в Вологодской области быть вовсе легко – как увидишь, где копошится «позгалевщина» — вблизи денег или симпатичной недвижимости, так сразу можно вещать: Вижу! Все кончится крахом, и нас ждут великие убытки!

Я в газетах «Череповецкая истина» и «Русский Север-Белоризец» еще в 2014 году предуведомлял: банк «Северный кредит» — крайне мутная контора, и нет ничего хорошего в том, что правительство Вологодской области еще в 2010 году вложило в него полмиллиарда рублей НАШИХ денег.

Закон «Об участии Вологодской области в уставном капитале Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка «Северный Кредит». Принят Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 30 июня 2010 г. N 415.

Согласно этому Закону в «уставник» банка «Северный кредит» правительство области вложило 492 миллиона рублей, по сегодняшним ценам — миллиард рублей с гаком.

И я был не одинок — прокуратура Вологодской области еще в 2013 году говорила об этом же:

«Проверка проводится по покупке банка «Северный кредит», который является убыточным. У нас есть заверения властей, которые они нам дали года три назад о том, что этот банк к 2013 году будет иметь прибыль 3 млрд. рублей. Сейчас он имеет убыток 14 миллионов. И 500 млн. на эти цели еще должно быть истрачено. Позиция однозначная: мы федеральный орган власти и мы не согласимся никогда с такой постановкой вопроса, когда хотят причинить прямой ущерб бюджету», — заявил Сергей Хлопушин.

На сайте банка «Северный кредит» сообщается, что «…правительство Вологодской области владеет более чем одной третью всех акций кредитного учреждения» (цитирую по Сайт НьюсВО).

И, чуть позднее, в рамках дела Сергея Тугарина:

«Там есть, какие претензии предъявить, потому что по материалам прокурорской проверки эти акции были приобретены незаконно, и область заплатила за них слишком большие деньги, — сообщил Сергей Хлопушин. — Как установлено актом Счётной палаты, перед тем, как этой сделке совершиться, акции неожиданно подорожали в три раза, несмотря на то, что оснований для этого не было». Газ. «Премьер» №4 (850) от 4 февраля 2014 г.

Тогда Следственный комитет проводил проверку, но… Видать ничего не нашел, или – не шибко искал.

Самоглавный «позгалевец» — сам Вячеслав Позгалев нас тогда же успокаивал: Но в любом случае это — не выброшенные на ветер деньги, это отложенный капитал. В критический момент, продав свою долю в этом банке, мы можем вернуть деньги (http://premier.region35.ru/gazeta/np752/s41.html).

И вот — лицензия у «Северного кредита» отозвана, на сегодняшний день в уставном фонде — 419 миллионов СЕГОДНЯШНИХ рублей. Наступил критический момент, и что? Вот теперь Вячеслав Евгеньевич может возвернуть нам наши деньги, которые он со всей дури затолкал в мутный банк? Нет? Ну, тогда пущай из своих денег Позгалев и его команда возвращают миллиард рублей.

Не хотят? Тогда всех подельников отправить на познавательную экскурсию в лес, пусть посмотрят, как на соснах растут деньги.

Павел ШАБАНОВ, Вологда.

Как стало известно «Ъ”, к четырем годам лишения свободы приговорил Тверской райсуд Москвы известного бизнесмена Игоря Рича за участие в многомиллионных хищениях средств рухнувшего еще в 2015 году банка «Таурус» под видом выдачи кредитов на покупку земли в Калужской области. Полностью признавший свою вину коммерсант стал первым осужденным в рамках масштабного расследования вывода средств как этого кредитного учреждения, так и других. Следствие еще ведется по другим эпизодам, а в суд в ближайшее время должны поступить материалы в отношении других сообщников Игоря Рича по «земельному» делу.

Уголовное дело обвиняемого в особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Игоря Рича судья Алексей Криворучко рассмотрел за одно заседание, так как еще во время предварительного следствия после своего задержания в 2017 году тот полностью признал свою вину. Вскоре он попытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, пообещав изобличить других участников хищений как из банка «Таурус», так и из других кредитных учреждений. Однако соглашение с ним было подписано только спустя полгода. Интересно, что, как рассказывал «Ъ”, такую позицию заняла и предполагаемая подельница господина Рича Наталья Норимова. Их дела одновременно отправили в Тверской суд летом прошлого года, и так же одновременно, с разницей в 15 минут, вернули в Генпрокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Прокуроры вернули материалы для «работы над ошибками» в Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), следователи которого и расследовали это дело. По некоторым данным, изменения в уголовном деле произошли совсем незначительные, но на этот раз уголовное дело Игоря Рича суд обратно возвращать не стал.

Само рассмотрение дела заняло всего несколько часов, так как подсудимый и его защитник не только подтвердили свою прошлую позицию, но даже пояснили, что не стали заново знакомиться с материалами. Вопросов, которые осталось разрешить суду, собственно, было только два: какое наказание должен понести подсудимый и стоит ли удовлетворять гражданский иск почти на 235 млн руб., заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) как возмещение нанесенного «Таурусу» ущерба. Представитель прокуратуры отметил, что господин Рич не только выполнил все условия досудебной сделки, но и имеет смягчающие обстоятельства. Тем не менее гособвинитель посчитала: его исправление возможно лишь в колонии общего режима, где он должен провести четыре с половиной года. В качестве дополнительного наказания для бизнесмена потребовали полумиллионный штраф, а также удовлетворить предъявленный потерпевшей стороной гражданский иск. Сам господин Рич просил о снисхождении — назначить ему условное наказание или же срок около двух лет, то есть который он уже успел отбыть в СИЗО. Игорь Рич особо отмечал, что следствие по его делу было очень затянуто, а его самого со статуса организатора преступления перевели в разряд активных участников, так как якобы он был лишь «связующим звеном» между двумя группами, похищавшими деньги банка. Господин Рич также сказал, что чрезмерно суровый приговор ему может оказать негативное влияние на последующие, в том числе на те, где имеются признательные показания, как в деле Натальи Норимовой. Ее уголовное дело также уже поступило в Тверской суд и должно быть рассмотрено в особом порядке в середине февраля. Но, как подчеркнул господин Рич, в случае излишне жестокого приговора ему могут последовать отказы от признаний в будущем. Защита бизнесмена помимо этого просила передать иск о возмещении ущерба в гражданский суд. По словам адвоката и самого подсудимого, АСВ уже успело подать иск почти на 1,5 млрд руб. к бывшим руководителям и участникам банка. «В этом иске расписаны четко все претензии к каждому из лиц, а в гражданском суде мы хотим объяснить, как мы это все видим со своей стороны»,— пояснил адвокат господина Рича.

Впрочем, на судью Криворучко это особого впечатления не произвело. Он согласился передать иск в гражданскую инстанцию, но приговорил подсудимого к четырем годам колонии со штрафом 300 тыс. руб.

Напомним, что, как рассказывал «Ъ”, уголовное дело о хищениях в «Таурусе» было возбуждено СКР по заявлению АСВ еще два года назад. Речь шла о попытке украсть у агентства более полумиллиарда рублей под возмещение фиктивных вкладов физлиц, а также о выдаче на огромные суммы заведомо невозвратных кредитов. До суда сначала дошел лишь первый выделенный эпизод о выдаче 235 млн руб. под якобы покупку земельных участков в Калужской области. По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.

Сергей Сергеев

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — Бывший вице-президент обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов отпущен из-под ареста после более чем двух с половиной лет, проведенных в СИЗО, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Заседание в Басманном районном суде Москвы прошло во вторник.

Меркулов является фигурантом двух уголовных дел: о растрате в ПЧРБ и мошенничестве в банке «Таурус». Материалы первого дела суд дважды возвращал в прокуратуру, последний раз — в феврале нынешнего года. Как отмечает «Ъ» со ссылкой на адвоката банкира Сергея Старовойтова, следователи, не рассчитывая на продление ареста по делу о растрате, ходатайствовали об аресте Меркулова по делу о мошенничестве в «Таурусе», по которому о заключении фигуранта под стражу никогда не просили.

Адвокаты Меркулова обжаловали арест, обратив внимание на одинаковые доводы в последнем ходатайстве об аресте с аналогичными ходатайствами по другому делу. В частности, в документе следствие ссылалось на справку оперативника ФСБ за 2017 год, в которой речь идет о разговоре Меркулова с матерью, которые могут свидетельствовать о планах уехать в Израиль. «В итоге произошло юридическое чудо: суд услышал доводы защиты и принял законное и обоснованное решение, освободив Дмитрия Меркулова», приводит газета слова Старовойтова.

Через пару часов решение апелляционной инстанции поступило в Басманный райсуд, который автоматически прекратил производство по ходатайству о продлении ареста и освободил Меркулова прямо в зале суда.

«Ъ» напоминает, что, согласно материалам дела о растрате в ПЧРБ, финансировавшем французский «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшем активы ЦБ Ирана, вице-президент Меркулов по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра». Позже продал помещения банка в центре Москвы, также со сниженным ценником. Следствие и представители АСВ считали, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд рублей. По этому делу Меркулов был арестован в январе 2016 года.

В марте 2017 года Меркулову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по делу о хищениях в банке «Таурус», где банкир работал до перехода в ПЧРБ. Согласно материалам, в 2014-2015 годах злоумышленники выводили из «Туаруса» деньги, а потом с помощью фиктивных вкладчиков хотели обманом получить деньги через АСВ после отзыва лицензии банка. Признавшие свою вину бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова получили в особом порядке по четыре года тюрьмы. Дело основных фигурантов — экс-председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова, теневого владельца банка Агустина Моралеса Эскомильи и их четверых предполагаемых сообщников с февраля 2019 года слушается в Тверском районном суде Москвы.

МОСКВА, 18 сен — РАПСИ. Мосгорсуд оставил под арестом Наталью Норимову по новому делу о растрате, осужденную ранее по делу о хищении свыше 234 миллионов рублей АО «Таурус Банк», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, апелляционная инстанция отказалась отменять решение Кузьминского суда столицы от 27 августа, которым в отношении Норимовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 сентября 2019 года.

Норимова обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). При этом Норимова уже была осуждена по аналогичному делу о хищении денежных средств из АО «Таурус Банк» Тверским районным судом 27 февраля 2019 года и в данный момент отбывает назначенное ей судом наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, в данный момент в отношении Норимовой слушается еще одно дело о крупной растрате в Вологодском суде, в котором, по мнению обвиняемой, она не сможет лично участвовать именно из-за решения об аресте.

Приговор Тверского суда по отношению к фигурантке дела был вынесен в особом режиме. А вот предполагаемый организатор хищения свыше 234 миллионов рублей АО «Таурус Банк» Агустин Моралес-Эскомиль находится под стражей с конца 2017 года. При этом в настоящий момент дело в отношении Моралес-Эскомильи слушается по существу в Тверском суде Москвы. Кроме него на скамье подсудимых так же находятся 5 обвиняемых.

Моралес-Эскомилья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По данным СК РФ, Моралес-Эскомилья и иные неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств, для чего обвиняемый привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке Таурус. Узнав о намерении собственников кредитной организации продать акции, участники решили воспользоваться ситуацией и выкупили контрольный пакет у бывшего владельца банка, оформив сделку на подставных лиц.

По версии следствия, получив контроль над банком Таурус, злоумышленники в период времени с июня 2014 года по апрель 2015 года совершили хищение более 234 миллионов рублей под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, после отзыва у кредитной организации лицензии в апреле 2015 года соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 миллионов рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *