40 9 рекомендаций фатф

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, ФАТФ занимается оценкой законодательства и национальных стандартов в этой области и их соответствия принятым международным нормам.

Свою историю ФАТФ ведет с 1989 года, когда было принято решение о ее создании на встрече «большой семерки» в Париже. Первые рекомендации ФАТФ были выпущены в 1990 году. Впоследствии они пересматривались в 1996, 2001, 2003 годах. Последние изменения были внесены в 2012-м.

Участниками ФАТФ являются 36 ведущих стран мира, в т. ч. и Россия. Интересы нашей страны в этой организации представляет Росфинмониторинг.

Решения ФАТФ принимаются на пленарных заседаниях, которые проводятся три раза в год. Кроме того, на постоянной основе действуют рабочие группы по следующим вопросам:

— оценка действующего законодательства стран-участниц и его применение;

— классификация и типология действий по отмыванию денежных средств;

— противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег;

— обзор международного сотрудничества.

Результатом работы ФАТФ является выработка рекомендаций для стран-участниц. На сегодняшний день существует свод таких рекомендаций, который называется «40+9» и состоит из 40 норм по противодействию отмыванию денег и еще 9 специальных предписаний по противодействию терроризма, которые были разработаны после 11 сентября 2001 года в связи с возросшей угрозой международных экстремистских организаций.

В соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации объединенных наций № 1617 (2005) рекомендации ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.

Также борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма занимается ряд региональных организаций, созданных по типу ФАТФ.

FATF

(Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег )

Осознавая угрозу своим национальным интересам и сложность процесса выявления отмытых денег в международной финансовой системе, развитые государства пришли к необходимости выработки коллективных мер борьбы с этим видом преступной деятельности.
Следствием этого стало создание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) и Европейской комиссией в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции.
В настоящее время в ФАТФ входят 34 страны-участницы и две международные организации.
Российская Федерация принята в члены ФАТФ на Пленарном заседании в июне 2003 года. ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40+9 рекомендаций и оценке своих систем ПОД/ФТ:
— Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ – MONEYVAL);
— Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) ;
— Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ — APG);
— Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ – MENAFATF);
— Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Южной Америки (ГАФИСУД – GAFISUD);
— Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА – GIABA);
— Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ – ESAAMLG);
— Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF);
Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).
Cтратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:
· разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
· развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
· расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.
Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.
ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) – Группой «Эгмонт».
В задачи ФАТФ входит:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.
Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.
В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.
В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.
В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.
2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.
3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Взаимоотношения с такими странами руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран будет постепенно переводиться на сотрудничество с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ).
4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит исследования по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по проблемам международного сотрудничества.
В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем присоединения некоторых стратегически значимых стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ниже приведены критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:
— наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 года в течение обоснованного срока (три года), проведение ежегодных самопроверок и прохождение двух раундов взаимных оценок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;
— полноправное членство и активное участие в работе соответствующей региональной группы по типу ФАТФ (если она существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию РГТФ;
— стратегическая значимость данной юрисдикции;
криминализация преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате торговли наркотиками, а также совершения других серьезных преступлений;
— введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию финансовыми учреждениями своих клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных операциях.
В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки – в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена их «черного» списка ФАТФ, а в июне 2003 года принята полноправным членом в эту международную организацию.
В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих рекомендаций на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных сообщающих организациях.
В ходе Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. в г. Амстердаме (Нидерланды) состоялась защита первого российского отчета о прогрессе по результатам третьего раунда взаимной оценки.
Ранее в сентябре и декабре 2009 г. аналогичные отчеты о прогрессе Российская Федерация представила и защитила на пленарных заседаниях МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Список членов ФАТФ:
Австралия
Австрия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гонконг, Китай
Греция
Дания
Индия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Российская Федерация
Сингапур
США
Турция
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
ЮАР
Республика Корея
Япония
Европейская комиссия
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
Подробную информацию о деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) можно найти на ее официальном сайте по адресу: www.fatf-gafi.org.

>
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Типологии отмывания денег

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе страхования жизни», октябрь 2018 г. На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach in the Life Insurance Sector.»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе ценных бумаг», октябрь 2018 г. На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach in the Securities Sector.»
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «О финансовых потоках, возникающих в результате торговли людьми», июль 2018 г. На англ. яз. «FATF Report on Financial Flows from Human Trafficking».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «О профессиональных отмывателях денежных средств», июль 2018 г. На англ. яз. «FATF Report on Professional Money Laundering».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт «Cокрытие информации о бенефициарных собственниках», июль 2018 г. На англ. яз. «Concealment of beneficial ownership».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад Президента ФАТФ «О мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для судей и прокуроров», июнь 2018 г. На англ. яз. «FATF President’s Paper. Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges & prosecutors».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе 20» «О бенефициарной собственности», сентябрь 2016 г.
На англ. яз. «FATF Report to the G20. Beneficial Ownership».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-Sept-2016.pdf

Руководство «О корреспондентских банковских услугах», октябрь 2016 г.
На англ. яз. «Correspondent Banking Servces».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О криминализации финансирования терроризма» (Рекомендация 5), октябрь 2016 г.
На англ. яз. «Criminalising Terrorist Financing (Recommendation 5)».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-Terrorist-Financing.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для организаций, осуществляющих переводы денежных средств или ценностей», февраль 2016 г.
На англ. яз. «Guidance for a Risk-Based Approach. Money or Value Transfer Services».
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад ФАТФ «Группе 20» «О принятых мерах противодействия финансированию терроризма», ноябрь 2015 г.
На англ. яз. Terrorist Financing FATF Report to G20 Leaders, Actions being taken by the FATF».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf

Доклад «Об отмывании денег путем перевозки наличных денежных средств», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «Money Laundering through the Physical Transportation of Cash».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf

Доклад «Об информации и статистике по ПОД/ФТ», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «AML/CFT-related Data and Statistics».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в целях обеспечения эффективного надзора и правоохранительной деятельности в сфере ПОД/ФТ органами финансового надзора и правоохранными органами», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «Guidance for a Risk-based Approach for Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О возникающих рисках финансирования терроризма», октябрь 2015 г.
На англ. яз. «Emerging Terrorist Financing Risks».
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Лучшая практика противодействия правонарушениям с использованием некоммерческих организаций (Рекомендация 8)», июнь 2015 г.
На англ. яз. «Сombating the abuse of non profit organisations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе при использовании виртуальных валют», июнь 2015 г.
На англ. яз. «Guidance for a Risk-based approach to Virtual Currencies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

Доклад «О рисках и угрозах отмывания денег и финансирования терроризма при торговле золотом», июнь 2015 г.
На англ. яз. «Money Laundering/Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with gold».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf

Доклад «О выявлении источников финансирования террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», февраль 2015 г.
На англ. яз. “Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод Доклада. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О прозрачности бенефициарных владельцев», октябрь 2014 г.
На англ. яз. “Transparency and Beneficial Ownership”.
Источник информации:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/styleassets/images/Guidance-beneficial-ownership-transparencyl.pdf
Перевод руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в банковском секторе», октябрь 2014 г.
На англ. яз. “Risk-Based-Approach-Banking-Sector”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «О риске незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях», июнь 2014 г.
На русс. яз. “Risk of Terrorist Abuse in Non-profit organizations”.
Источник информации: http://www.fedsfm.ru/

Доклад «Риск совершения преступления финансирования терроризма в некоммерческом секторе», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf

Доклад «Основные определения и потенциальные угрозы ОД/ФТ при использовании виртуальных валют», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О финансовых потоках от незаконного производства и распространения афганских наркотиков», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Financial Flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Об отмывании денег и финансировании терроризма в сфере торговли алмазами», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf

Доклад «О роли хавалы и других подобных систем переводов денежных средств в отмывании денег и финансировании терроризма», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “The Role of Hawala and other similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О лучшей практике по применению рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О финансировании терроризма в Западной Африке», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “Terrorist Financing in West Africa”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf

Доклад «Международный передовой опыт. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (рекомендация 6)», июнь 2013 г.
На англ. яз. “International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumfcm.ru

Доклад «О лучшей практике борьбы с злоупотреблением некоммерческими организациями (рекомендация 8)», июнь, 2013 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Combating the abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О пробелах в регулировании профессиональной деятельности юристов, подвергающих последних риску отмывания денег и финансирования терроризма», июнь 2013 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professions”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Руководство и информационная записка по применению Рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf

Доклад «О лучшей практике ПОД/ФТ при реализации программ добровольного выполнения налоговых требований», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Managing the Anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of Voluntary Tax compliance programmes”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «О лучшей практике конфискации и возврате конфискованных активов (рекомендации 4 и 38)», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset recovery”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Незаконная торговля табаком», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Illicit Tobacco Trade”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Руководство по проведению финансовых расследований — практические вопросы», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Operational Issues Financial investigations Guidance”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Специфические факторы, указывающие на риск отмывания доходов от коррупции», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf

Доклад «Об отмывании доходов от коррупции», июль 2011 г.
На англ. яз. “Laundering the Proceeds of Corruption”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об организованном морском пиратстве и похищении людей с целью выкупа», июль 2011 г.
На англ. яз. “Organised Maritime Policy and Related Kidnapping for Ransom”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О рисках отмывания денег, возникающих в связи с торговлей людьми и незаконной миграцией», июль 2011 г.
На англ. яз. “Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О мерах ПОД/ФТ и финансовых включениях», июнь 2011 г.
На англ. яз. “Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег с использованием трастов и провайдеров услуг компаниям», октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Применение рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией, октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Отмывание денег с использованием новых способов осуществления платежей», октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Using New Payment Methods”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об уязвимости зон свободной торговли к угрозам отмывания денег», март 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с ценными бумагами», октябрь 2009 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20Securities%20Sector.pdf

Доклад «Отмывание денег в футбольном секторе», июль 2009 г.
На англ. яз. “Money Laundering through the Football Sector, July 2009”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет «Об уязвимости коммерческих Интернет-сайтов и платежных Интернет-систем к угрозам ОД/ФТ», 18.06.2008
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20TF%20Vulnerabilities%20of%20Commercial%20Websites%20and%20Internet%20Payment%20Systems.pdf

Доклад «О финансировании программ распространения оружия массового уничтожения», 18.06.2008
На англ. яз. “Proliferation Financing Report”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О финансировании терроризма», 29.02.2008
На англ. яз. “Terrorist Financing”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с недвижимостью», 29.06.2007
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об отмывании доходов, полученных при осуществлении карусельной мошеннической схем», 23.02.2007
На англ. яз. “Laundering the proceeds of VAT Carousel Fraud”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О новых методах осуществления платежей», 13.10.2006
На англ. яз. “Report on New Payment Methods”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/47/37627240.pdf

Доклад «О злоупотреблениях при корпоративном управлении», 13.10.2006
На англ. яз. “The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об отмывании денег в сфере торговли», 23.06.2006
На англ. яз. “Trade Based Money Laundering”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма в 2004–2005 гг., 10.06.2005
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004–2005”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма за 2003–2004 гг.
На англ. яз. “Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2003–2004”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2002–2003 гг., 14.02.2003
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2002–2003”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2001–2002 гг., 01.02.2002
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2001–2002”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2000–2001 гг., 01.02.2001
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2000–2001”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *